近日，为进一步强化公司员工的反洗钱与反恐怖融资意识，维护公司自身金融安全，借助《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年的契机，公司开展了2016年度系列反洗钱与反恐怖融资的宣传和培训活动。

   活动期间，公司全体员工重点学习了反洗钱基础知识、反洗钱典型案例、反洗钱法律法规以及公司反洗钱的制度与规定。在培训课堂上，培训师不仅详细讲解了“放置-离析-归并”的洗钱阶段，还着重剖析了国际上借用金融机构、保密天堂、空壳公司等方式的洗钱路径。法律法规方面，公司全体员工则深入学习了《中华人民共和国刑法修正案（六）》（2006年）、《中华人民共和国反洗钱法》（2006年）、《中华人民共和国中国人民银行法》（2003修正）、《金融机构反洗钱规定》（2006年）等监管法律。

   近年来，公司非常注重反洗钱制度建设。在公司反洗钱领导小组的带领下，不仅周密规划、完善机制，还相继出台了《反洗钱内控制度》等内部管理办法，狠抓落实公司反洗钱工作。